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【央视新闻客户端】

　　1月9日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示
，交通银行股份有限公司金华分行违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被警告 ，没收违法所得97.5元
，罚款104.25万元
。

　　黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违反信用信息采集
、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。

　　陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任 ，被罚款1万元 。

序号当事人名称行政处罚

决定书文号违法行为类型行政处罚

内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚

决定日期公示期限

（自公示之日起计算）备注

1交通银行股份有限公司金华分行金银罚决字〔2025〕26号1．违反金融统计相关规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反反假货币业务管理规定；

4．违反信用信息采集 、提供
、查询及相关管理规定；

5．未按规定履行客户身份识别义务
。警告
，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元中国人民银行金华市分行2025年12月30日五年

2黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）金银罚决字〔2025〕24号对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定。罚款1万元中国人民银行金华市分行2025年12月30日五年

3陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）金银罚决字〔2025〕25号对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务 。罚款1万元中国人民银行金华市分行2025年12月30日五年